الدبلوم التدريبي في مكافحة الجريمة المالية

• محاور الدبلوم التدريبي في مكافحة الجريمة المالية:

• مقدمة في الجرائم المالية:

تعريف الجرائم المالية وأنواعها.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجرائم المالية.

• غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

مراحل غسل الأموال وتقنيات الكشف.

القوانين واللوائح المتعلقة بتمويل الإرهاب.

• التحقيق في الجرائم المالية:

تقنيات التحقيق الجنائي.

جمع الأدلة وتحليلها.

• التشريعات والامتثال:

القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالجرائم المالية.

الامتثال للقوانين واللوائح.

• الأدوات والتقنيات الحديثة:

استخدام التكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية.

دور البيانات الكبيرة (Big Data) والذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم المالية.

• الحوكمة والمراقبة:

بناء ثقافة الامتثال في المؤسسات.

إنشاء برامج تدريب مستمرة.

إجراء عمليات تدقيق داخلية وخارجية.

• الحالات الدراسية:

تحليل ودراسة حالات واقعية للجرائم المالية.

استراتيجيات الوقاية والمكافحة.

• الفئات المستهدفة:

العاملون في القطاع المالي والمصرفي.

موظفو الامتثال القانوني.

المحققون الجنائيون.

المستشارون القانونيون.

أي شخص يرغب في اكتساب معرفة متقدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية.

• أهداف الدبلوم:

فهم شامل للجرائم المالية وأساليب الوقاية منها.

تطوير مهارات التحقيق وتحليل الأدلة.

التعرف على التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم المالية.

اكتساب مهارات استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في الكشف عن الجرائم المالية.

هذا النوع من الدبلومات يمكن أن يكون متاحاً من خلال الجامعات، والمعاهد التعليمية المتخصصة، وأيضاً من خلال المنظمات الدولية التي تهتم بمكافحة الجرائم المالية.

• أهمية الدبلوم:

• الحماية من المخاطر: يساعد الدبلوم على حماية المؤسسات والأفراد من المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بالجرائم المالية.
• الامتثال للأنظمة والقوانين: يضمن الدبلوم امتثال المؤسسات للأنظمة والقوانين المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعزيز الثقة في النظام المالي: يساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي من خلال الحد من الجرائم المالية.

تطوير المهارات المهنية: يوفر الدبلوم فرصة لتطوير المهارات المهنية في مجال التحليل المالي، وتقييم المخاطر، واتخاذ القرارات.