محاور الدورة التدريبية:

مقدمة إلى الاختلاس والغش والأخطاء:
- تعريف الاختلاس والغش والأخطاء المالية.
- أهمية ضبط ومنع الاختلاس في المؤسسات.
- الفرق بين الغش والأخطاء وكيفية التعامل مع كل منهما.
أنواع وأشكال الاختلاس والغش:
- أنواع الاختلاس الشائعة (السرقة المالية، التزوير، اختلاس الأصول).
- أساليب وطرق الغش المالي.
- كيفية التفريق بين الخطأ غير المقصود والغش المتعمد.
علامات ودلائل الغش والاختلاس:
- المؤشرات التحذيرية للسلوك الاحتيالي.
- تحليل الأنماط غير العادية في السجلات المالية.
- دراسة حالات واقعية لاكتشاف الاختلاس.
استراتيجيات منع الاختلاس والغش:
- تطوير سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الغش والاختلاس.
- أهمية الرقابة الداخلية الفعالة.
- تدريب الموظفين على اكتشاف ومنع الغش.
إدارة المخاطر والتحقيق في حالات الغش:
- أساليب تقييم المخاطر المتعلقة بالغش والاختلاس.
- خطوات التحقيق في حالات الاشتباه في الغش أو الاختلاس.
- كيفية جمع الأدلة والتحليل المالي للتحقيقات.
استخدام التكنولوجيا في اكتشاف الغش:
- أدوات وتقنيات تحليل البيانات للكشف عن الغش.
- دور الأنظمة المالية الآلية في تقليل فرص الاختلاس.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومنع الغش.
القوانين واللوائح ذات الصلة:
- نظرة عامة على القوانين واللوائح المتعلقة بالاختلاس والغش.
- مسؤوليات المؤسسات تجاه الامتثال القانوني.
- العقوبات المترتبة على عدم الامتثال والإجراءات القانونية الممكنة.
دراسات حالة وتطبيقات عملية:
- تحليل حالات واقعية لاكتشاف ومنع الغش والاختلاس.
- تطبيق النظريات والاستراتيجيات في سيناريوهات عملية.
- مناقشة التحديات والحلول الممكنة في بيئة العمل.
التقارير والتوثيق:
- كيفية إعداد تقارير مفصلة عن حالات الغش والاختلاس.
- أهمية التوثيق الجيد في التحقيقات.
- التعامل مع الجهات الرقابية والقانونية.
التدريب المستمر وبناء ثقافة النزاهة:
- أهمية التدريب المستمر للموظفين.
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والشفافية.
- دور القيادة في تعزيز قيم النزاهة ومنع الغش.

أهداف الدورة التدريبية:

تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية:
- فهم المفاهيم الأساسية للاختلاس والغش والأخطاء المالية.
- التعرف على أساليب وطرق اكتشاف ومنع الغش في المؤسسات.
تعزيز مهارات التحقيق والتحليل المالي:
- تطوير مهارات المشاركين في التحقيق في حالات الغش والاختلاس.
- تحسين القدرة على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في اكتشاف الغش.
تطوير استراتيجيات فعالة لمنع الاختلاس:
- تعليم المشاركين كيفية وضع سياسات وإجراءات داخلية فعالة لمكافحة الغش.
- تعزيز دور الرقابة الداخلية في تقليل فرص الغش والاختلاس.
التأكد من الامتثال القانوني:
- تعزيز معرفة المشاركين بالقوانين واللوائح المتعلقة بالاختلاس والغش.
- تدريبهم على الامتثال للإجراءات القانونية وتجنب العقوبات.
بناء ثقافة مؤسسية قوية:
- تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسة.
- تشجيع الموظفين على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.